單項選擇題各級反洗錢領導小組成員部門應確定（）名反洗錢聯(lián)絡員，具體負責本條線反洗錢工作事務。
A.1
B.2
C.3
D.按照比例
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1.單項選擇題反洗錢是（），全行每個機構和每位員工都負有反洗錢責任，應主動做好本單位和本崗位職責范圍內的反洗錢工作。
A.商業(yè)銀行社會責任
B.保密性義務
C.全員性義務
D.法定義務
2.單項選擇題總行、一級分行和二級分行業(yè)務部門承擔合規(guī)管理職責的人員應每（）向本部門負責人和統(tǒng)計合規(guī)管理部門提交本部門合規(guī)報告。
A.月
B.季度
C.半年
D.年
3.單項選擇題一級分行和二級分行法律與合規(guī)部負責牽頭本分行合規(guī)管理工作，實行（）報告制，向本分行管理層負責，并向上級行法律與合規(guī)部報告。
A.雙線
B.單線
C.縱向
D.橫向
4.單項選擇題商業(yè)銀行辦理委托貸款業(yè)務，應當向價目表規(guī)定的對象收取手續(xù)費，不得向委托方以外的第三方收取費用，委托方與借款人達成協(xié)議的情況除外。價目表沒有明確規(guī)定收費對象的，遵循（）的原則。
A.借款人付費
B.委托方付費
C.第三方付費
D.誰委托，誰付費
5.單項選擇題商業(yè)銀行同意給予客戶流動資金貸款后，在業(yè)務操作過程中違背客戶真實意愿，強制以承兌匯票形式提供融資，不合理增加客戶負擔，虛增中間業(yè)務收入的，認定為（）。
A.違規(guī)收費行為
B.費用轉嫁行為
C.強制收費行為
D.不合理收費行為
最新試題
商業(yè)銀行應當加強對信息的（）和（），對各類信息實施分等級安全管理，對信息系統(tǒng)訪問實施權限管理，確保信息安全。
題型：多項選擇題
銀監(jiān)會及派出機構根據(jù)金融機構的（）、（）、（）、（）等，確定對其現(xiàn)場檢查的頻率、范圍，確保檢查項目科學、合理、可行。
題型：多項選擇題
以下屬于違反柜面業(yè)務規(guī)章制度的行為是（）。
題型：多項選擇題
郵儲銀行員工嚴禁以任何形式參與或介紹他人參與（）、（）、（）等活動。
題型：多項選擇題
代理機構終止營業(yè)的，應收回所有（）。
題型：多項選擇題
根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行代理營業(yè)機構管理辦法》，以下事項可由郵儲銀行二級分行申請的有（）。
題型：多項選擇題
根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行代理營業(yè)機構管理辦法》，以下說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
郵儲銀行對代理營業(yè)機構業(yè)務的檢查重點包括哪些（）。
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行應明確合規(guī)風險報告路線以及合規(guī)風險報告的（）、（）和（）。
題型：多項選擇題
代理機構所有業(yè)務憑證，應由郵儲銀行統(tǒng)一印制，并嚴格執(zhí)行郵儲銀行制定的（）、（）、（）、（）等制度。
題型：多項選擇題