單項選擇題各級郵政代理金融業(yè)務(wù)管理機構(gòu)負責(zé)與()反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組溝通協(xié)調(diào)反洗錢工作事項,督促轄內(nèi)郵政代理金融營業(yè)網(wǎng)點開展與反洗錢相關(guān)的工作。

A.上級銀行機構(gòu)
B.同級銀行
C.監(jiān)管部門
D.上級代理金融業(yè)務(wù)部門


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

最新試題

合規(guī)風(fēng)險評估是指在合規(guī)風(fēng)險識別的基礎(chǔ)上,應(yīng)用一定的方法評定發(fā)生因合規(guī)風(fēng)險而可能導(dǎo)致()等相關(guān)風(fēng)險損失概率和損失大小,以及對銀行整體運營產(chǎn)生影響的程度。

題型:多項選擇題

嚴禁預(yù)簽()、()、()、()等信貸單證。

題型:多項選擇題

郵儲銀行員工嚴禁以任何形式參與或介紹他人參與()、()、()等活動。

題型:多項選擇題

對于實行政府指導(dǎo)價、政府定價的收費項目,商業(yè)銀行有下列哪些情形的,認定為違規(guī)收費行為()。

題型:多項選擇題

上市公司()、()和()不得通過隱瞞甚至虛假披露關(guān)聯(lián)方信息等手段,規(guī)避關(guān)聯(lián)交易決策程序和信息披露要求。

題型:多項選擇題

郵儲銀行應(yīng)制定代理營業(yè)機構(gòu)安全管理外包辦法,明確()、()、()、()等外包管理要求。

題型:多項選擇題

商業(yè)銀行()及()應(yīng)采取有效措施,確保內(nèi)部審計結(jié)果得到充分利用,整改措施得到及時落實。

題型:多項選擇題

違反個人儲蓄匯兌業(yè)務(wù)規(guī)定,有下列哪些情形的,給予警告至降級處分()。

題型:多項選擇題

商業(yè)銀行應(yīng)明確合規(guī)風(fēng)險報告路線以及合規(guī)風(fēng)險報告的()、()和()。

題型:多項選擇題

違反印章管理規(guī)定,有下列哪些行為的,直接給予開除處分,或者解除勞動合同()。

題型:多項選擇題