從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。

以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？

以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？