反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點(diǎn)（）?

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。

以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識別點(diǎn)（）？

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？

以下哪一項(xiàng)不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點(diǎn)（）？

以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點(diǎn)（）？