以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)（）？

以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說(shuō)法正確的是（）。

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括（）。

對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。

關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作，下列說(shuō)法正確的有哪些（）？

通關(guān)走私是指通過(guò)海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。