多項選擇題下列屬于歧視性差別待遇的是()。
A.拒絕給盲人周某辦理信用卡
B.為孫某提供了不同于陳某的VIP服務
C.拒絕給少數民族李某辦理貸款業(yè)務
D.拒絕給美國人辦理借記卡
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1.多項選擇題下列哪些選項屬于嚴防金融市場領域違法犯罪行為而重點檢查的環(huán)節(jié)?()
A.交易策略執(zhí)行情況
B.交易價格偏離度
C.交易集中度
D.拆分交易
2.多項選擇題下列哪些選項屬于案件風險排查問題整改完成的標準?()
A.行為糾正到位
B.制度完善到位
C.風險控制到位
D.責任追究到位
3.多項選擇題下列哪些選項屬于案件風險排查的重點內容?()
A.重點領域
B.重點崗位
C.重點人員
D.重點區(qū)域
4.多項選擇題下列哪些選項屬于案件風險排查的范圍?()
A.業(yè)務范圍
B.時間范圍
C.機構范圍
D.客戶范圍
5.多項選擇題下列哪些選項屬于案件風險排查報告的內容?()
A.排查工作基本情況
B.開展情況
C.發(fā)現的問題、采取的措施
D.取得的成效及工作建議
最新試題
哪個子項中止可由柜面主動設置?()
題型:單項選擇題
境內人士辦理社??ㄊ状紊觐I時,必須提供的資料有()。
題型:多項選擇題
紙質存單解凍后需要辦理移存,如已到期或逾期,本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務后()轉存到一卡通活期賬戶。
題型:單項選擇題
客戶在柜面申請將他行社保卡變更為招商銀行,以下說法正確的是()。
題型:多項選擇題
實際反洗錢工作中,常見泄密場景包括:()
題型:多項選擇題
以下關于個人外匯收付款業(yè)務,描述正確的是?()
題型:多項選擇題
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時解除/延期中止非柜面手續(xù)時,應做到以下:()
題型:多項選擇題
客戶申請將他行社保卡變更為招商銀行,以下說法正確的是()。
題型:多項選擇題
對于網點營業(yè)間中無人管理的保險柜、衣柜、抽屜,如已上鎖且無鑰匙可以打開,應如何處理?()
題型:多項選擇題
實物貴金屬核查時,核查人員需將對()等內容詳細記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
題型:多項選擇題