A.被判定異常交易的
B.只要異常
C.除正常交易外
D.不論是否異常
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A.單向上報(bào)
B.雙向上報(bào)
C.多向上報(bào)
D.選擇上報(bào)
A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出;
B.相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付;
C.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間5萬(wàn)元以上無(wú)明顯異常的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn);
D.有意化整為零,逃避大額支付交易監(jiān)測(cè)。
A.大額支付交易
B.可疑支付交易
C.特殊支付交易
D.支付交易
A.30條
B.45條
C.40條
D.35條
最新試題
中國(guó)銀行業(yè)文明規(guī)范服務(wù)工作指引是根據(jù)下面哪些行規(guī)行約制定的()。
與銀行從業(yè)人員和監(jiān)管者之間準(zhǔn)則有關(guān)的是()。
文明服務(wù)規(guī)范關(guān)于組織領(lǐng)導(dǎo)要求以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。
銀行業(yè)從業(yè)人員之間應(yīng)通過(guò)()等多種途徑和方式,促進(jìn)行業(yè)內(nèi)信息交流與合作。
銀行業(yè)從業(yè)人員的團(tuán)結(jié)合作是指什么?
服務(wù)崗位人員應(yīng)熟悉各項(xiàng)服務(wù)規(guī)程,()。
文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是:()。
文明服務(wù)規(guī)范關(guān)于自助設(shè)備管理的要求以下說(shuō)法正確的是()。
誠(chéng)實(shí)信用準(zhǔn)則要求銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)(),恪守誠(chéng)實(shí)信用。
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)所在行社成立文明服務(wù)規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組,()任組長(zhǎng)。