A、懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動(dòng)犯罪活動(dòng)募集或者企圖募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
B、懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動(dòng)的人以及恐怖活動(dòng)犯罪提供或者企圖提供資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
C、懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運(yùn)作或者企圖保存、管理、運(yùn)作資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的
D、懷疑客戶或者其交易對(duì)手是恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動(dòng)的人員
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A、與國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B、司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C、聯(lián)合國安理會(huì)決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D、中國人民銀行要求關(guān)注的恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單
A.不予開立金融賬戶
B.停止使用金融賬戶
C.暫停金融交易
D.拒絕轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)
最新試題
從客戶交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
金融機(jī)構(gòu)對(duì)于以下哪些情況應(yīng)進(jìn)行報(bào)告（）
銀行發(fā)現(xiàn)客戶和其交易對(duì)手屬于聯(lián)合國安理會(huì)第1267號(hào)決議、第1333號(hào)決議或第1373號(hào)決議名單的，應(yīng)立即采取下列哪些交易限制措施？（）
從融資目的來劃分，恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型？
從交易涉及的地區(qū)分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
銀行發(fā)現(xiàn)客戶或其交易對(duì)手屬于聯(lián)合國安理會(huì)第1267號(hào)決議、第1333號(hào)決議名單的，銀行應(yīng)按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告。
通過電子匯款形式進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，當(dāng)出現(xiàn)以下哪些情形時(shí)，可能涉嫌恐怖融資可疑交易。
銀行有合理理由懷疑客戶屬于聯(lián)合國安理會(huì)第1267號(hào)決議，第1333號(hào)決議或第1373號(hào)決議名單，但不能確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)立即采取交易限制措施，并于當(dāng)日向中國人民銀行總行申請(qǐng)核實(shí)確認(rèn)。
從融資主體來劃分，恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型？
金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手與下列哪些名單有關(guān)的，應(yīng)進(jìn)行報(bào)告。