多項選擇題從融資主體來劃分，恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型？
A．主體為恐怖組織、恐怖分子自身的融資行為
B．有特定目的的融資行為
C．主體為他人或其他組織的融資行為
D．無特定目的的融資行為
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1.單項選擇題《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》第八條規(guī)定了（）種涉嫌恐怖融資的可疑交易報告類型。
A．3
B．7
C．8
D．13
2.單項選擇題（）對金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易的情況進行監(jiān)督、檢查。
A．中國人民銀行及其分支機構
B．中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C．公安機關
D．中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
最新試題
從存取款角度而言，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）
題型：多項選擇題
《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》第八條規(guī)定了（）種涉嫌恐怖融資的可疑交易報告類型。
題型：單項選擇題
從融資目的來劃分，恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型？
題型：多項選擇題
從客戶交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
題型：多項選擇題
從客戶交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）
題型：多項選擇題
銀行發(fā)現(xiàn)客戶或其交易對手屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議名單的，銀行應按規(guī)定報送可疑交易報告。
題型：判斷題
金融機構應就涉恐黑名單管理制定明確的內(nèi)控管理制度。
題型：判斷題
從存取款角度而言，以下哪些情況可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
題型：多項選擇題
從帳戶開立和使用的特征來看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
題型：多項選擇題
（）對金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易的情況進行監(jiān)督、檢查。
題型：單項選擇題