金融機(jī)構(gòu)應(yīng)就涉恐黑名單管理制訂明確的內(nèi)控管理制度。

從客戶交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？

金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手與下列哪些名單有關(guān)的，應(yīng)進(jìn)行報(bào)告。

銀行發(fā)現(xiàn)客戶或其交易對(duì)手屬于聯(lián)合國(guó)安理會(huì)第1267號(hào)決議、第1333號(hào)決議名單的，銀行應(yīng)按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告。

從融資主體來(lái)劃分，恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型？

金融機(jī)構(gòu)對(duì)于以下哪些情形應(yīng)進(jìn)行報(bào)告？

涉恐黑名單的處理包括三個(gè)步驟：第一，將涉恐黑名單嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng)；第二，辦理業(yè)務(wù)時(shí)匹配比對(duì)名單；第三，及時(shí)報(bào)告涉恐可疑交易。

將新建業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中篩查出的涉恐人員納入反洗錢業(yè)務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)控名單，可不必上報(bào)可疑交易。

從賬戶開(kāi)立和使用的特征來(lái)看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）

（）對(duì)金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。