多項選擇題從客戶交易行為分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？

A．涉及現(xiàn)金交易的多人地址相同
B．交易人員所稱職業(yè)同交易量或交易類型不符
C．非盈利組織或慈善組織所進行的金融交易活動沒有符合邏輯的經(jīng)濟目的
D．在客戶身份驗證或核實過程中發(fā)現(xiàn)無法解釋、原因不明的矛盾


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1.多項選擇題從帳戶開立和使用的特征來看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易？

A．長期閑置的帳戶僅保有最低余額，突然間接收一筆存款或一系列存款，隨后每日提前現(xiàn)金存款，直到所存資金全部提取完畢
B．用新成立的法人實體名義開立帳戶，而存入該賬戶的存款金額與該實體創(chuàng)辦者的收入相比，遠超出其預期存款水平
C．同一個人開立多個賬戶，存入多筆小額存款，而總額同其預期收入不相符
D．開立帳戶的法人實體，參與一個組織或基金會的活

2.多項選擇題金融機構對于以下哪些情形應進行報告？

A．懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財產(chǎn)的
B．懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人以及恐怖活動犯罪提供或者企圖提供資金或者其他形式財產(chǎn)的
C．懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運作或者其他保存、管理、運作資金或者其他形式財產(chǎn)的
D．懷疑客戶或者其交易對手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動人員的

3.多項選擇題金融機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列哪些名單有關的，應進行報告。

A．與國務院有關部門、機構發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B．司法機關發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C．聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D．中國人民銀行要求關注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單

4.多項選擇題關于反洗錢恐怖融資范疇和行為說法正確的有（）。

A．只要該客戶被確定為恐怖組織或恐怖分子，其在金融機構保有的全部資金和其他形式的財產(chǎn)，都屬于恐怖融資范疇
B．只有該客戶被確定為恐怖組織或恐怖分子，其在金融機構保有的全部資金和其他形式的財產(chǎn)，才屬于恐怖融資范疇，客戶不是恐怖組織或恐怖分子，就不會涉嫌恐怖融資
C．無論是恐怖組織、恐怖分子自身，還是其他人或組織，只要其目的是為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪，則其有關的資金或財產(chǎn)都屬于恐怖融資
D．該項資金或財產(chǎn)沒有真正用于恐怖主義和恐怖活動犯罪的實施，就不應將其確定為恐怖融資行為

5.多項選擇題從融資目的來劃分，恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型？

A．主體為恐怖組織、恐怖分子自身的融資行為
B．主體為他人或其他組織的融資行為
C．資助恐怖主義或恐怖活動的融資行為
D．資助恐怖組織或恐怖分子的融資行為

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