多項(xiàng)選擇題

從存取款角度而言，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易（）

A.某企業(yè)賬戶通常與現(xiàn)金交易無(wú)關(guān)，但蓋章后卻存在經(jīng)常提取大量現(xiàn)金的現(xiàn)象
B.通過(guò)同一家金融機(jī)構(gòu)多個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)存款，或由同時(shí)進(jìn)入同一個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的多人進(jìn)行存款
C.現(xiàn)金存取款金額經(jīng)常性略低于大額交易和可疑交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)
D.存取多張金融票據(jù)，但金額都略低于大額交易和可疑交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)，尤其是連續(xù)編號(hào)的票據(jù)

微信掃碼免費(fèi)搜題