單項選擇題（）對金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易的情況進行監(jiān)督、檢查。
A．中國人民銀行及其分支機構(gòu)
B．中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C．公安機關(guān)
D．中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
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從存取款角度而言，以下哪些情況可能涉嫌恐怖融資可疑交易？
題型：多項選擇題
通過電子匯款形式進行資金轉(zhuǎn)移，當(dāng)出現(xiàn)以下哪些情形時，可能涉嫌恐怖融資可疑交易。
題型：多項選擇題
金融機構(gòu)應(yīng)就涉恐黑名單管理制定明確的內(nèi)控管理制度。
題型：判斷題
金融機構(gòu)應(yīng)就涉恐黑名單管理制訂明確的內(nèi)控管理制度。
題型：判斷題
從融資目的來劃分，恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型？
題型：多項選擇題
聯(lián)合國安理會1267委員會是負責(zé)制裁“基地”組織和塔利班的專門委員會。
題型：判斷題
《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》第八條規(guī)定了（）種涉嫌恐怖融資的可疑交易報告類型。
題型：單項選擇題
銀行發(fā)現(xiàn)客戶或其交易對手屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議、第1333號決議名單的，銀行應(yīng)按規(guī)定報送可疑交易報告。
題型：判斷題
銀行有合理理由懷疑客戶屬于聯(lián)合國安理會第1267號決議，第1333號決議或第1373號決議名單，但不能確認的，應(yīng)當(dāng)立即采取交易限制措施，并于當(dāng)日向中國人民銀行總行申請核實確認。
題型：判斷題
從融資主體來劃分，恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型？
題型：多項選擇題