A.不予開立金融賬戶 B.停止使用金融賬戶 C.暫停金融交易 D.拒絕轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)
A.有規(guī)律地進行小額電匯,明顯地企圖規(guī)避達到大額交易和可疑交易報告標準 B.當需要隨附有關電匯始發(fā)人或電匯代辦人的信息時,客戶不予配合提供 C.第三方代表客戶進行外匯交易,然后又把交易資金電匯到其他國家和地區(qū) D.使用多個個人和企業(yè)往來帳戶或非盈利組織、慈善機構賬戶匯集資金,然后立即在短時間內(nèi)把資金轉(zhuǎn)給少數(shù)外國受益人