單項選擇題對本金融機構風險等級最高的客戶或者賬戶，金融機構至少（）進行一次審核。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
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1.單項選擇題對客戶開展反洗錢宣傳是金融機構（）。
A.自發(fā)行為
B.社會義務
C.法定義務
D.自覺行為
2.單項選擇題客戶洗錢風險等級分類的原則不包括（）。
A.全面性
B.間歇性
C.持續(xù)性
D.保密性
3.單項選擇題金融機構應按照客戶的特點或者帳戶的屬性，并考慮地域.業(yè)務.行業(yè).客戶是否為外國政要等因素，劃分風險等級，并在持續(xù)關注的基礎上，適時調整風險等級。在同等條件下，來自于反洗錢.反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風險等級應（）來自于其他國家（地區(qū)）的客戶。
A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于
4.單項選擇題金融機構在進行客戶身份識別時要貫徹的基本原則是（）
A.實事求是
B.規(guī)范管理
C.嚴進寬出
D.了解你的客戶
5.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機構報送的大額交易報告或者可疑交易報告內容要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的金融機構發(fā)出補正通知，金融機構應當在接到補正通知之日起（）工作日內補正。
A.3個
B.5個
C.10個
D.15個
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