單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)報送的大額交易報告或者可疑交易報告內(nèi)容要素不全或者存在錯誤的,可以向提交報告的金融機構(gòu)發(fā)出補正通知,金融機構(gòu)應當在接到補正通知之日起()工作日內(nèi)補正。
A.3個
B.5個
C.10個
D.15個
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題金融機構(gòu)應當按照完整準確.安全保密的原則,將大額交易和可疑交易報告.反映交易分析和內(nèi)部處理情況的工作記錄等資料自生成之日起至少保存()。
A.1年
B.3年
C.5年
D.10年
2.單項選擇題恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調(diào)整的,金融機構(gòu)應當立即開展()調(diào)查。
A.前瞻性
B.回溯性
C.一般性
D.重要性
3.單項選擇題2016年12月28日,中國人民銀行發(fā)布了《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令〔2016〕第3號,該管理辦法自()時,開始正式實施。
A.2016年12月28日
B.2017年1月1日
C.2017年7月1日
D.2017年10月1日
4.單項選擇題因操作人員操作失誤造成的錯賬,由受理機構(gòu)負責處理,開戶機構(gòu)有義務協(xié)助受理機構(gòu)處理,錯賬處理應遵循的原則不正確的是()
A.只能對本機構(gòu)當日發(fā)生的錯賬進行存款沖銷.借記補正
B.受理機構(gòu)能夠為存款沖銷.借記補正提供合法.有效的證據(jù)
C.通存交易只能先進行“存款沖銷”,再進行“借記補正”交易,通兌業(yè)務可以直接進行“借記補正”交易
D.對公賬戶通存交易能進行存款沖銷.補正和錯賬控制處理
5.單項選擇題()是指存款人因借款或其他結(jié)算需要,在基本存款賬戶開戶行以外的營業(yè)機構(gòu)開立的銀行結(jié)算賬戶。
A.一般存款賬戶
B.開立專用存款賬戶
C.臨時存款賬戶
D.基本存款賬戶
最新試題
重要空白憑證的銷毀工作有哪些?
題型:問答題
2016年12月19日當班人員對于這筆掛賬處理方法正確的是()
題型:單項選擇題
查庫內(nèi)容要全面,查庫人要親自核點庫存,如實登記查庫登記簿,庫管員必須始終在場。查庫時應認真檢查包括但不限于以下內(nèi)容()
題型:多項選擇題
金融機構(gòu)反洗錢義務主要有哪些?
題型:問答題
3月初認定該賬戶為()類對賬賬戶。
題型:單項選擇題
開戶銀行對賬戶的管理包括哪些方面?
題型:問答題
經(jīng)辦柜員因操作失誤導致的錯賬,處理方式應遵循哪些原則?
題型:問答題
湖南農(nóng)商銀行能辦理的農(nóng)信銀業(yè)務類型有哪些?
題型:問答題
什么是銀行重要空白憑證?
題型:問答題
簡述個人銀行結(jié)算賬戶開立的對象有哪些?
題型:問答題