單項(xiàng)選擇題恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單調(diào)整的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即開(kāi)展（）調(diào)查。

A.前瞻性
B.回溯性
C.一般性
D.重要性


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2.單項(xiàng)選擇題因操作人員操作失誤造成的錯(cuò)賬，由受理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)處理，開(kāi)戶機(jī)構(gòu)有義務(wù)協(xié)助受理機(jī)構(gòu)處理，錯(cuò)賬處理應(yīng)遵循的原則不正確的是（）

A.只能對(duì)本機(jī)構(gòu)當(dāng)日發(fā)生的錯(cuò)賬進(jìn)行存款沖銷.借記補(bǔ)正
B.受理機(jī)構(gòu)能夠?yàn)榇婵顩_銷.借記補(bǔ)正提供合法.有效的證據(jù)
C.通存交易只能先進(jìn)行“存款沖銷”，再進(jìn)行“借記補(bǔ)正”交易，通兌業(yè)務(wù)可以直接進(jìn)行“借記補(bǔ)正”交易
D.對(duì)公賬戶通存交易能進(jìn)行存款沖銷.補(bǔ)正和錯(cuò)賬控制處理

3.單項(xiàng)選擇題（）是指存款人因借款或其他結(jié)算需要，在基本存款賬戶開(kāi)戶行以外的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)立的銀行結(jié)算賬戶。

A.一般存款賬戶
B.開(kāi)立專用存款賬戶
C.臨時(shí)存款賬戶
D.基本存款賬戶

4.單項(xiàng)選擇題下面關(guān)于查庫(kù)頻率錯(cuò)誤的是（）

A.總行分管領(lǐng)導(dǎo)每季應(yīng)突擊查庫(kù)一次以上
B.總行現(xiàn)金主管部門或稽核部門每季對(duì)所有營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)查庫(kù)不少于一次
C.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人每月對(duì)本機(jī)構(gòu)查庫(kù)不得少于一次，會(huì)計(jì)主管每月對(duì)本機(jī)構(gòu)查庫(kù)不得少于兩次
D.營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人每月對(duì)本機(jī)構(gòu)查庫(kù)不得少于一次，會(huì)計(jì)主管每月對(duì)本機(jī)構(gòu)查庫(kù)不得少于三次

最新試題

個(gè)體工商戶憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照以（）開(kāi)立的銀行結(jié)算賬戶納入單位銀行結(jié)算賬戶管理。

題型：多項(xiàng)選擇題

某支行發(fā)現(xiàn)假幣收繳專用章因磨損導(dǎo)致字跡模糊，于是按照印章原來(lái)的尺寸和字體及內(nèi)容刻制了一個(gè)新的假幣專用章。這種做法對(duì)嗎？為什么？

題型：?jiǎn)柎痤}

出現(xiàn)哪些情況時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶？

題型：?jiǎn)柎痤}

年初認(rèn)定該賬戶為（）類對(duì)賬賬戶。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

該賬戶需要對(duì)賬的月份為（）月。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某男子支取一張金額為2萬(wàn)元且已到期的定期存單，存款人為其父親，支取方式為憑密碼支取。其父親已離世，且未將密碼告知其子女，須進(jìn)行密碼掛失。請(qǐng)問(wèn)怎樣處理此業(yè)務(wù)？

題型：?jiǎn)柎痤}

銀行匯票業(yè)務(wù)交易種類有哪些？

題型：?jiǎn)柎痤}

掛賬原因?yàn)椤百~號(hào)狀態(tài)異?！敝械哪姆N情況，可以作入賬處理（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

我國(guó)《反洗錢法》規(guī)定的洗錢上游犯罪包括哪些？

題型：?jiǎn)柎痤}

金融機(jī)構(gòu)制定本機(jī)構(gòu)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)參考哪些因素？

題型：?jiǎn)柎痤}