A、一般存款帳戶可以辦理現(xiàn)金繳存，但不得辦理現(xiàn)金支取。
B、存款人日常經(jīng)營活動的資金收付及其工資、獎金和現(xiàn)金的支取，應(yīng)通過專用存款帳戶辦理
C、單位銀行卡帳戶的資金必須由其基本存款帳戶轉(zhuǎn)帳存入，該帳戶不得辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)
D、收入?yún)R繳帳戶除向其基本存款帳戶或預(yù)算外資金帳政專用存款戶劃繳款項外，只收不付，不得支取現(xiàn)金。
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A、2
B、3
C、4
D、5
A、基本存款帳戶
B、臨時存款帳戶
C、專用存款帳戶
D、一般存款帳戶
A、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本
B、稅務(wù)登記證
C、基本存款帳戶開戶登記證
D、財政部門的證明
A、營業(yè)執(zhí)照注冊地與經(jīng)營地不在同一行政區(qū)域（跨省、市、縣）需要開立基本存款帳戶的
B、異地臨時經(jīng)營活動需要開立臨時存款帳戶的
C、自然人根據(jù)需要在異地開立個人銀行結(jié)算帳戶的
D、存款人因附屬的非獨立核算單位或派出機(jī)構(gòu)發(fā)生的收入?yún)R繳或業(yè)務(wù)支出需要開立專用存款帳戶的
A、基本建設(shè)資金
B、財政預(yù)算外資金
C、政策性房地產(chǎn)開發(fā)資金
D、黨、團(tuán)、工會設(shè)在單位的組織機(jī)構(gòu)經(jīng)費
最新試題
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項評價、計分，得出初評分?jǐn)?shù)（）？
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。