單項選擇題目前，洗錢的一般特征體現(xiàn)為()
A.越來越猖獗
B.越來越專業(yè)化
C.越來越公開
D.越來越公益化
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1.單項選擇題在反洗錢工作中，記錄保存制度的內容有()
A.會議記錄
B.出差記錄
C.交易記錄
D.談話記錄
2.單項選擇題2000年6月，金融行動特別工作組公開全球洗錢最猖獗的地區(qū)有()
A.巴勒斯坦
B.北美地區(qū)
C.巴哈馬群島
D.斐濟
3.單項選擇題建議將洗錢活動列為刑事犯罪的國際法律是()
A.《維也納公約》
B.《巴勒莫公約》
C.《關于洗錢問題的四十項建議》
D.《聯(lián)合國反腐敗公約》
4.單項選擇題金融行動特別工作組對成為觀察員的國家或地區(qū)的反洗錢和反恐融資系統(tǒng)進行全面評估的時間是在成為觀察員的()
A.半年內
B.一年內
C.兩年內
D.五年內
5.單項選擇題隨著經濟的全球化，洗錢越來越具有()
A.跨國性
B.整體性
C.聯(lián)合性
D.本國性
最新試題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
題型：多項選擇題
對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
題型：多項選擇題
中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？
題型：多項選擇題
反洗錢的審計要點包括（）。
題型：多項選擇題
非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。
題型：判斷題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。
題型：判斷題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
題型：單項選擇題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。
題型：判斷題