在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

反洗錢的審計要點包括（）。

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？

中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項評價、計分，得出初評分?jǐn)?shù)（）？

從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。

內(nèi)部審計在檢查分支機(jī)構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？

以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。

以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？