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單項(xiàng)選擇題

非正規(guī)匯款體系借助的工具之一是()

A.文件
B.法律
C.法規(guī)
D.電話

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單項(xiàng)選擇題

“金融機(jī)構(gòu)應(yīng)特別注意隨著新科技或發(fā)展中的科技應(yīng)運(yùn)而生的洗錢手段…”是《關(guān)于洗錢問題四十項(xiàng)建議》的（）

A.第七項(xiàng)建議
B.第八項(xiàng)建議
C.第九項(xiàng)建議
D.第十七項(xiàng)建議

單項(xiàng)選擇題

目前世界通行的反洗錢交易報(bào)告制度有()

A.2種
B.3種
C.1種
D.4種

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