A.經(jīng)辦人員應(yīng)遵循行內(nèi)反洗錢、反恐怖融資與制裁合規(guī)管理相關(guān)規(guī)定與政策，簽約同利豐前應(yīng)進(jìn)行客戶身份識(shí)別
B.客戶經(jīng)理審核資料無誤后，柜面經(jīng)理應(yīng)首先查詢客戶CCS等級(jí)
C.如CCS等級(jí)分類為禁止類，柜面經(jīng)理應(yīng)拒絕受理業(yè)務(wù)
D.如CCS等級(jí)分類為高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，應(yīng)由客戶經(jīng)理對(duì)客戶進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查

A.加載統(tǒng)一社會(huì)信用代碼的新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證復(fù)印件）
B."法定代表人身份證件復(fù)印件；"
C."授權(quán)文書原件和被授權(quán)人身份證件復(fù)印件；"
D."客戶開戶許可證復(fù)印件。"

A.增量同業(yè)結(jié)算客戶
B.所有的對(duì)公客戶
C.綜合收益較高的大型客戶
D.所有的個(gè)人客戶

A.對(duì)公賬戶單筆金額超過一百萬元（含一百萬元，當(dāng)?shù)劂y監(jiān)局有明確規(guī)定的除外）的轉(zhuǎn)賬、匯劃，以及現(xiàn)金支付等，原則上應(yīng)進(jìn)行電話查證。
B.電話查證的記錄應(yīng)在交易憑證（有交易憑證，一般記載在交易憑證上）或《柜面重要事項(xiàng)登記簿》上記載。
C.電話查證無需通過協(xié)議等形式明確雙方的責(zé)任。
D.對(duì)于使用電子支付密碼的，以及單位正常的工資發(fā)放、繳納各類稅與費(fèi)、向財(cái)政支付、集團(tuán)客戶賬戶間資金歸集等性質(zhì)支付的，可不進(jìn)行查證。

A.客戶身份證明文件原件及復(fù)印件
B.法定代表人（負(fù)責(zé)人）身份證件原件及復(fù)印件
C.企業(yè)法人客戶補(bǔ)充信息采集表
D.客戶經(jīng)理提供客戶是否被列入“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”的查詢結(jié)果