A.加載統(tǒng)一社會信用代碼的新版營業(yè)執(zhí)照復印件(或營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證復印件) B."法定代表人身份證件復印件;" C."授權文書原件和被授權人身份證件復印件;" D."客戶開戶許可證復印件。"
A.增量同業(yè)結算客戶 B.所有的對公客戶 C.綜合收益較高的大型客戶 D.所有的個人客戶
A.對公賬戶單筆金額超過一百萬元(含一百萬元,當?shù)劂y監(jiān)局有明確規(guī)定的除外)的轉賬、匯劃,以及現(xiàn)金支付等,原則上應進行電話查證。 B.電話查證的記錄應在交易憑證(有交易憑證,一般記載在交易憑證上)或《柜面重要事項登記簿》上記載。 C.電話查證無需通過協(xié)議等形式明確雙方的責任。 D.對于使用電子支付密碼的,以及單位正常的工資發(fā)放、繳納各類稅與費、向財政支付、集團客戶賬戶間資金歸集等性質支付的,可不進行查證。