A.執(zhí)行國際公約
B.制定相關法律
C.提供司法協(xié)助
D.主管部門合作
E.交流分享信息
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A.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實
E.其他可依法采取的措施
A.明知財產(chǎn)是犯罪收益，出于隱瞞或者掩飾該財產(chǎn)非法來源或者幫助任何犯了上游犯罪的人逃避其行為的法律后果目的的，而轉換或者轉讓該財產(chǎn)的
B.明知財產(chǎn)是犯罪收益，隱瞞或者掩飾該財產(chǎn)的真實性質(zhì)、來源、所在地、處置、轉移、相關的權利或者所有權的；并且，在不違背其國內(nèi)憲法和法律制度的基本原則前提下
C.在收取財產(chǎn)時明知該財產(chǎn)是犯罪收益，而收取占有或者使用的
D.參與進行、合伙進行或共謀進行，進行未遂，以及幫助、教唆、便利和參謀進行按本條確定的任何犯罪的
E.過失洗錢
A.拒絕調(diào)查的權利
B.核對、補充和更正訊問筆錄的權利
C.清點并保存封存清單的權利
D.逾期自動解除凍結的權利
E.獲得救濟的權利
A.金融行動特別工作組
B.埃格蒙特集團
C.國際刑警組織
D.沃爾夫斯堡集團
E.離岸銀行業(yè)監(jiān)管集團
A.反洗錢法律制度
B.監(jiān)管體制
C.監(jiān)管手段
D.監(jiān)管方法
E.可疑交易調(diào)查
最新試題
檢查組應指定檢查組組長和（）。
司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。
在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的，現(xiàn)場檢查通知書可（）時出示。
盡職責任是法律對金融機構反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構履行反洗錢職責的尺度和標準。
金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。
銀監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章，對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。
廣泛的（）原則是金融情報機構成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構的基本要求。