A.個人賬戶開戶。主要表現(xiàn)為個人客戶利用偽造的身份證件辦理開戶
B.個人存、取款。主要表現(xiàn)為交易成功，客戶未在記賬憑證上簽字確認(rèn)
C.無折/無卡存款。主要表現(xiàn)為客戶辦理無折/卡存款時，沒有填寫存款憑條，之后客戶對存款金額等內(nèi)容提出異議
D.單位存、取款業(yè)務(wù)。主要表現(xiàn)為柜員將單位存入現(xiàn)金、匯入款項或匯出款項轉(zhuǎn)入自己控制賬戶，之后滾動挪用客戶資金
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A.戶口本
B.結(jié)婚證
C.機(jī)動車駕駛證
D.工作證
A.賬戶開銷戶
B.存取款
C.支付結(jié)算
D.代理業(yè)務(wù)
A.現(xiàn)場檢查或調(diào)閱監(jiān)控錄像，看日終后柜員印章是否入庫加鎖保管
B.從上級行調(diào)閱基層機(jī)構(gòu)領(lǐng)取重要空白憑證情況，看機(jī)構(gòu)是否當(dāng)日入賬，再調(diào)閱當(dāng)日監(jiān)控錄像，看有無憑證入庫記錄；檢查柜員現(xiàn)金箱或工作臺抽屜，看有無開戶單位的重要空白憑證
C.調(diào)閱《業(yè)務(wù)印章、鑰匙、密碼及安全認(rèn)證卡保管使用登記簿》，對于作廢印章是否有上繳記錄
D.現(xiàn)場檢查未出售的密碼器，看是否入庫（箱）上鎖保管
A.同城票據(jù)錄入員與記賬員
B.聯(lián)行錄入員與復(fù)核員
C.ABIS系統(tǒng)三級主管與ARMS系統(tǒng)操作員
D.ATM鈔箱管理員與ABIS系統(tǒng)柜員
A.日終印章入庫。主要表現(xiàn)為日終后，柜員未將印章入庫加鎖保管
B.印章作廢處理，主要表現(xiàn)為作廢停用的印章未封存上繳或及時銷毀
C.印章的保管，主要表現(xiàn)為網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)專用章（網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)公章）未指定專人保管，或保管人休班時未辦理交接手續(xù)隨意由他人保管
D.印證分管，主要表現(xiàn)為銀行匯票與匯票專用章、銀行承兌匯票與結(jié)算專用章、銀行本票與本票專庫存用章沒有分管、分用
最新試題
RCSA實施前，要對全體參與人員進(jìn)行系統(tǒng)性的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容主要包括（）。
信用卡申請資料中需客戶提供的資料包括（）。
RCSA的實施最終要形成兩個報告，一是RCSA總結(jié)報告，二是控制優(yōu)化方案實施總結(jié)報告，總結(jié)報告主要內(nèi)容包括（）。
在操作風(fēng)險識別工作中，發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)點(diǎn)有下述四種現(xiàn)象，明確為外部欺詐的有（）。
網(wǎng)上銀行、電話銀行、手機(jī)銀行業(yè)務(wù)檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險因素有（）。
柜面業(yè)務(wù)應(yīng)關(guān)注的風(fēng)險因素包括（）。
金庫安全重點(diǎn)監(jiān)控的內(nèi)容包括（）。
操作風(fēng)險管理信息系統(tǒng)綜合監(jiān)控看板提供了各種外部信息渠道風(fēng)險監(jiān)控的連接按鈕，以下哪些系統(tǒng)與操作風(fēng)險管理信息系統(tǒng)實現(xiàn)了連接（）。
RCSA實施之前，應(yīng)收集涉及評估對象的相關(guān)資料。收集資料范圍主要包括（）。
險經(jīng)理在檢查信用卡領(lǐng)用環(huán)節(jié)時，應(yīng)檢查（）。