A.日終印章入庫。主要表現(xiàn)為日終后，柜員未將印章入庫加鎖保管
B.印章作廢處理，主要表現(xiàn)為作廢停用的印章未封存上繳或及時銷毀
C.印章的保管，主要表現(xiàn)為網(wǎng)點的業(yè)務(wù)專用章（網(wǎng)點業(yè)務(wù)公章）未指定專人保管，或保管人休班時未辦理交接手續(xù)隨意由他人保管
D.印證分管，主要表現(xiàn)為銀行匯票與匯票專用章、銀行承兌匯票與結(jié)算專用章、銀行本票與本票專庫存用章沒有分管、分用

A.錯賬抹賬。主要表現(xiàn)為抹賬后涉及現(xiàn)金退回的，未由客戶簽字
B.柜員權(quán)限設(shè)置。主要表現(xiàn)為柜員權(quán)限過大，與柜員無關(guān)的交易掩碼、應(yīng)用掩碼未封掩，如：主出納處理庫房類現(xiàn)金交易、后臺柜員可以辦理前臺收付業(yè)務(wù)
C.應(yīng)客戶要求抹賬。主要表現(xiàn)為將操作正確且記賬成功的業(yè)務(wù)，應(yīng)客戶要求做抹賬處理
D.授權(quán)業(yè)務(wù)未嚴格審核。主要表現(xiàn)為主管授權(quán)前未認真核實原始憑證主要要素與柜員輸入內(nèi)容是否一致，大額現(xiàn)金未卡把清點大數(shù)，授權(quán)后未認真審核原始憑證和記賬憑證的一致性

A.開箱
B.開包
C.移位
D.登記

A.金庫技防
B.庫房管理
C.金庫守庫
D.現(xiàn)金調(diào)撥和押運

A.金庫技防
B.庫房管理
C.金庫守庫
D.現(xiàn)金調(diào)撥和押運