A.開箱
B.開包
C.移位
D.登記
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A.金庫技防
B.庫房管理
C.金庫守庫
D.現(xiàn)金調(diào)撥和押運(yùn)
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C.金庫守庫
D.現(xiàn)金調(diào)撥和押運(yùn)
A.明確的操作風(fēng)險定義
B.科學(xué)的操作風(fēng)險事件分類體系
C.成熟的操作風(fēng)險控制措施
D.敏感的操作風(fēng)險計量模型
A.經(jīng)銷商借用內(nèi)部員工或關(guān)聯(lián)公司員工等人的名義，辦理汽車按揭貸款
B.經(jīng)銷商冒用他人身份證件辦理按揭貸款
C.積壓車輛突然熱銷
D.較短時間內(nèi)同一經(jīng)銷商集中辦理車輛按揭
A.客戶利用虛假的或不完整的變更申請資料變更賬戶名稱或支付方式等賬戶信息
B.客戶利用虛假的或過期的材料進(jìn)行開戶
C.本行員工通過存款交易，無現(xiàn)金辦理存款業(yè)務(wù)
D.本行員工通過中間業(yè)務(wù)代付代收業(yè)務(wù)系統(tǒng)，采用批扣等形式，私自扣劃客戶資金
最新試題
在操作風(fēng)險識別工作中，發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)點有下述四種現(xiàn)象，明確為外部欺詐的有（）。
以下可以作為RCSA實施過程中對固有風(fēng)險和控制措施進(jìn)行定量分析的數(shù)據(jù)來源的有（）。
風(fēng)險經(jīng)理在檢查重要空白憑證時，應(yīng)（）。
檢查電子銀行開戶資料時，對于企業(yè)客戶資料應(yīng)（）。
操作風(fēng)險點監(jiān)控可以從（）等方面進(jìn)行監(jiān)控。
柜面業(yè)務(wù)應(yīng)關(guān)注的風(fēng)險因素包括（）。
以下哪幾項是中國農(nóng)業(yè)銀行開發(fā)的操作風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，包括的功能模塊。（）
銀行為客戶辦理電子銀行注冊業(yè)務(wù)時，須與客戶簽訂（）。
印章管理應(yīng)重點關(guān)注的風(fēng)險因素有（）。
險經(jīng)理在檢查中發(fā)現(xiàn)某柜員為客戶辦理了開戶及電匯業(yè)務(wù)，開戶資料里留存有客戶身份證復(fù)印件，但無聯(lián)網(wǎng)核查資料，開戶后將款項匯出，與之對應(yīng)的聯(lián)行錄入憑證中收款方賬號與客戶填寫的個人結(jié)算業(yè)務(wù)申請書上不一致，這說明該網(wǎng)點在（）方面存在問題。