A.經(jīng)銷商借用內(nèi)部員工或關(guān)聯(lián)公司員工等人的名義，辦理汽車按揭貸款
B.經(jīng)銷商冒用他人身份證件辦理按揭貸款
C.積壓車輛突然熱銷
D.較短時間內(nèi)同一經(jīng)銷商集中辦理車輛按揭
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A.客戶利用虛假的或不完整的變更申請資料變更賬戶名稱或支付方式等賬戶信息
B.客戶利用虛假的或過期的材料進行開戶
C.本行員工通過存款交易，無現(xiàn)金辦理存款業(yè)務(wù)
D.本行員工通過中間業(yè)務(wù)代付代收業(yè)務(wù)系統(tǒng)，采用批扣等形式，私自扣劃客戶資金
A.專項治理檢查報告
B.業(yè)務(wù)檢查報告
C.內(nèi)部審計報告
D.外部監(jiān)管審計報告等資料
A.審計系統(tǒng)
B.個人優(yōu)質(zhì)客戶系統(tǒng)
C.信貸管理系統(tǒng)
D.法律系統(tǒng)
A.風(fēng)險識別
B.風(fēng)險評估
C.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)
D.信用評級
A.RCSA工作開展情況
B.自評估的基本結(jié)論
C.自評估中發(fā)現(xiàn)的問題及控制優(yōu)化方案
D.經(jīng)驗總結(jié)
最新試題
在操作風(fēng)險識別工作中，發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)點有下述四種現(xiàn)象，明確為外部欺詐的有（）。
操作風(fēng)險識別是操作風(fēng)險管理的起點，準(zhǔn)確的操作風(fēng)險識別基于（）。
風(fēng)險經(jīng)理對查庫人查庫執(zhí)行情況進行檢查時，要通過監(jiān)控錄像看查庫人是否有（）動作。
險經(jīng)理在檢查信用卡領(lǐng)用環(huán)節(jié)時，應(yīng)檢查（）。
某有限公司2007年11月26日與某支行建立信貸關(guān)系，首筆貸款5000萬元，期限一年，用途為購手機，檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題如下：（1）借款人財務(wù)報表中存在的明顯問題未予揭示；（2）貸款被挪用；（3）未按規(guī)定進行貸后檢查。從操作風(fēng)險管理角度，上述問題可以提煉為操作風(fēng)險點名稱的有：（）
以下哪幾項是中國農(nóng)業(yè)銀行開發(fā)的操作風(fēng)險管理信息系統(tǒng)，包括的功能模塊。（）
關(guān)于信用卡欺詐檢查要點，說法正確的是（）。
根據(jù)操作風(fēng)險點的梳理標(biāo)準(zhǔn)，下列表述屬于風(fēng)險信號的有（）。
風(fēng)險經(jīng)理在檢查重要空白憑證時，應(yīng)（）。
柜員行為管理應(yīng)重點關(guān)注的風(fēng)險因素有（）。