A.看企業(yè)法定代表人、經(jīng)辦人及企業(yè)網(wǎng)上銀行操作人員的身份證件與聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)中的照片是否相符
B.看企業(yè)簽章與銀行預留印鑒是否相符
C.看是否有法人授權委托書
D.看委托書簽章是否齊全
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A. 客戶資料。主要表現(xiàn)為個人客戶身份證件虛假、法人客戶資料或印鑒虛假、無授權代理委托書或他人冒充個人、企業(yè)客戶辦理注冊、變更和注銷網(wǎng)銀、電話銀行等業(yè)務
B. 電子銀行服務協(xié)議的簽訂。主要表現(xiàn)為銀行為客戶辦理電子銀行注冊業(yè)務時未與客戶簽訂《電子銀行服務協(xié)議》或柜員注冊內(nèi)容與《電子銀行服務協(xié)議》不一致
C. 落地業(yè)務。主要表現(xiàn)為受理行未配備落地業(yè)務復核人員或復核人員未對落地業(yè)務進行復核
D. 落地業(yè)務撤單。主要表現(xiàn)為銀行人員在客戶沒有主動提出撤單的情況下隨意進行撤消操作，客戶申請撤單未提交書面撤單申請書，書面撤單申請書無客戶簽字、簽章，申請書未隨傳票裝訂或申請書遺失
A.催收工作計劃
B.催收考核機制
C.催收臺賬
D.催收報告
A.調(diào)閱ABIS系統(tǒng)掛失登記簿，現(xiàn)場查看專夾保管的掛失資料，看掛失資料中是否有掛失申請書、客戶身份證復印件、聯(lián)網(wǎng)核查信息資料等；看掛失申請書中需客戶填寫的選項是否填寫完整，聯(lián)網(wǎng)核查資料顯示照片與客戶身份證復印件是否一致，如果聯(lián)網(wǎng)核查不一致，是否有其他有效身份證明做佐證
B.針對款項已被支取而受理了客戶的掛失申請，要調(diào)閱ABIS系統(tǒng)掛失登記簿，查詢相應客戶賬戶明細，看賬戶凍結(jié)情況
C.調(diào)閱ABIS系統(tǒng)掛失登記簿，看掛失后補發(fā)存單（折）等是否相隔滿七天（借記卡除外）
D.借記卡掛失、換卡業(yè)務檢查要通過調(diào)閱ABIS系統(tǒng)掛失登記簿，調(diào)閱《特殊業(yè)務信息核對表》和ABIS系統(tǒng)中3093交易查詢結(jié)果核對，看《特殊業(yè)務信息核對表》問題解答情況
A.個人賬戶開戶。主要表現(xiàn)為個人客戶利用偽造的身份證件辦理開戶
B.個人存、取款。主要表現(xiàn)為交易成功，客戶未在記賬憑證上簽字確認
C.無折/無卡存款。主要表現(xiàn)為客戶辦理無折/卡存款時，沒有填寫存款憑條，之后客戶對存款金額等內(nèi)容提出異議
D.單位存、取款業(yè)務。主要表現(xiàn)為柜員將單位存入現(xiàn)金、匯入款項或匯出款項轉(zhuǎn)入自己控制賬戶，之后滾動挪用客戶資金
A.戶口本
B.結(jié)婚證
C.機動車駕駛證
D.工作證
最新試題
關于信用卡欺詐檢查要點，說法正確的是（）。
險經(jīng)理在檢查中發(fā)現(xiàn)某柜員為客戶辦理了開戶及電匯業(yè)務，開戶資料里留存有客戶身份證復印件，但無聯(lián)網(wǎng)核查資料，開戶后將款項匯出，與之對應的聯(lián)行錄入憑證中收款方賬號與客戶填寫的個人結(jié)算業(yè)務申請書上不一致，這說明該網(wǎng)點在（）方面存在問題。
風險管理部門審核《操作風險信號報告單》，應當注意哪些重點。（）
在操作風險識別工作中，發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)點有下述四種現(xiàn)象，明確為外部欺詐的有（）。
個人汽車貸款進行操作風險點梳理時，下列描述中屬于風險點“虛假銷售”對應風險因素的有（）。
風險經(jīng)理在檢查重要空白憑證時，應（）。
RCSA的實施最終要形成兩個報告，一是RCSA總結(jié)報告，二是控制優(yōu)化方案實施總結(jié)報告，總結(jié)報告主要內(nèi)容包括（）。
以下哪幾項是中國農(nóng)業(yè)銀行開發(fā)的操作風險管理信息系統(tǒng)，包括的功能模塊。（）
操作風險管理信息系統(tǒng)綜合監(jiān)控看板提供了各種外部信息渠道風險監(jiān)控的連接按鈕，以下哪些系統(tǒng)與操作風險管理信息系統(tǒng)實現(xiàn)了連接（）。
操作風險識別是操作風險管理的起點，準確的操作風險識別基于（）。