A.戶(hù)口本
B.結(jié)婚證
C.機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證
D.工作證
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A.賬戶(hù)開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)
B.存取款
C.支付結(jié)算
D.代理業(yè)務(wù)
A.現(xiàn)場(chǎng)檢查或調(diào)閱監(jiān)控錄像，看日終后柜員印章是否入庫(kù)加鎖保管
B.從上級(jí)行調(diào)閱基層機(jī)構(gòu)領(lǐng)取重要空白憑證情況，看機(jī)構(gòu)是否當(dāng)日入賬，再調(diào)閱當(dāng)日監(jiān)控錄像，看有無(wú)憑證入庫(kù)記錄；檢查柜員現(xiàn)金箱或工作臺(tái)抽屜，看有無(wú)開(kāi)戶(hù)單位的重要空白憑證
C.調(diào)閱《業(yè)務(wù)印章、鑰匙、密碼及安全認(rèn)證卡保管使用登記簿》，對(duì)于作廢印章是否有上繳記錄
D.現(xiàn)場(chǎng)檢查未出售的密碼器，看是否入庫(kù)（箱）上鎖保管
A.同城票據(jù)錄入員與記賬員
B.聯(lián)行錄入員與復(fù)核員
C.ABIS系統(tǒng)三級(jí)主管與ARMS系統(tǒng)操作員
D.ATM鈔箱管理員與ABIS系統(tǒng)柜員
A.日終印章入庫(kù)。主要表現(xiàn)為日終后，柜員未將印章入庫(kù)加鎖保管
B.印章作廢處理，主要表現(xiàn)為作廢停用的印章未封存上繳或及時(shí)銷(xiāo)毀
C.印章的保管，主要表現(xiàn)為網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)專(zhuān)用章（網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)公章）未指定專(zhuān)人保管，或保管人休班時(shí)未辦理交接手續(xù)隨意由他人保管
D.印證分管，主要表現(xiàn)為銀行匯票與匯票專(zhuān)用章、銀行承兌匯票與結(jié)算專(zhuān)用章、銀行本票與本票專(zhuān)庫(kù)存用章沒(méi)有分管、分用
A.錯(cuò)賬抹賬。主要表現(xiàn)為抹賬后涉及現(xiàn)金退回的，未由客戶(hù)簽字
B.柜員權(quán)限設(shè)置。主要表現(xiàn)為柜員權(quán)限過(guò)大，與柜員無(wú)關(guān)的交易掩碼、應(yīng)用掩碼未封掩，如：主出納處理庫(kù)房類(lèi)現(xiàn)金交易、后臺(tái)柜員可以辦理前臺(tái)收付業(yè)務(wù)
C.應(yīng)客戶(hù)要求抹賬。主要表現(xiàn)為將操作正確且記賬成功的業(yè)務(wù)，應(yīng)客戶(hù)要求做抹賬處理
D.授權(quán)業(yè)務(wù)未嚴(yán)格審核。主要表現(xiàn)為主管授權(quán)前未認(rèn)真核實(shí)原始憑證主要要素與柜員輸入內(nèi)容是否一致，大額現(xiàn)金未卡把清點(diǎn)大數(shù)，授權(quán)后未認(rèn)真審核原始憑證和記賬憑證的一致性
最新試題
印章管理應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)因素有（）。
風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理在檢查中發(fā)現(xiàn)金庫(kù)管庫(kù)員王某曾掌管過(guò)兩把鑰匙，這不能說(shuō)明金庫(kù)的（）出現(xiàn)了問(wèn)題。
賬戶(hù)掛失解掛解鎖的檢查要點(diǎn)包括（）。
風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理在檢查重要空白憑證時(shí)，應(yīng)（）。
銀行為客戶(hù)辦理電子銀行注冊(cè)業(yè)務(wù)時(shí)，須與客戶(hù)簽訂（）。
根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的梳理標(biāo)準(zhǔn)，下列表述屬于風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)的有（）。
在操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作中，發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)點(diǎn)有下述四種現(xiàn)象，明確為外部欺詐的有（）。
風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)審核《操作風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)報(bào)告單》，應(yīng)當(dāng)注意哪些重點(diǎn)。（）
柜員崗位設(shè)置上不相容的崗位包括（）。
信用卡申請(qǐng)資料中需客戶(hù)提供的資料包括（）。