A.問(wèn)題具體、表述清楚
B.重點(diǎn)突出、整體結(jié)構(gòu)好
C.確保問(wèn)卷能完成調(diào)查任務(wù)與目的
D.便于統(tǒng)計(jì)整理
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A.外部欺詐類風(fēng)險(xiǎn)其控制意見(jiàn)主要是應(yīng)對(duì)這些外部行為的具體操作方法
B.內(nèi)部欺詐類風(fēng)險(xiǎn)其控制意見(jiàn)主要有崗位制約控制、行為阻斷控制、賬務(wù)核對(duì)等內(nèi)部控制措施，以及檢查、行為排查、監(jiān)控等手段
C.執(zhí)行、交割和流程管理類風(fēng)險(xiǎn)其控制意見(jiàn)包括加強(qiáng)核對(duì)復(fù)核、監(jiān)督檢查、建立崗位責(zé)任等
D.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)其控制意見(jiàn)主要是采用正確的作業(yè)操作、加強(qiáng)教育培訓(xùn)等方面
A.基礎(chǔ)資料未核實(shí)
B.資金使用監(jiān)管不到位
C.不按約定用途使用貸款
D.未按規(guī)定復(fù)測(cè)信用等級(jí)
A.借款人、共有權(quán)人在辦貸環(huán)節(jié)中簽名與交易合同中簽名不一致
B.評(píng)估公司在評(píng)估報(bào)告中對(duì)房屋的描述與實(shí)地調(diào)查報(bào)告有較大差距
C.貸款用途與營(yíng)業(yè)執(zhí)照中的經(jīng)營(yíng)范圍不吻合
D.面談日期晚于房貸日期
A.有效的業(yè)務(wù)、產(chǎn)品和管理活動(dòng)的規(guī)章、制度、文件
B.內(nèi)外部發(fā)現(xiàn)的各種案件和損失事件
C.內(nèi)外部監(jiān)管審計(jì)報(bào)告、業(yè)務(wù)檢查的工作底稿
D.報(bào)告和通報(bào)
A.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
B.業(yè)務(wù)條線
C.業(yè)務(wù)品種
D.業(yè)務(wù)流程
最新試題
風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理在檢查中發(fā)現(xiàn)金庫(kù)管庫(kù)員王某曾掌管過(guò)兩把鑰匙，這不能說(shuō)明金庫(kù)的（）出現(xiàn)了問(wèn)題。
網(wǎng)上銀行、電話銀行、手機(jī)銀行業(yè)務(wù)檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)因素有（）。
銀行為客戶辦理電子銀行注冊(cè)業(yè)務(wù)時(shí)，須與客戶簽訂（）。
ATM業(yè)務(wù)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)因素有（）。
RCSA的實(shí)施最終要形成兩個(gè)報(bào)告，一是RCSA總結(jié)報(bào)告，二是控制優(yōu)化方案實(shí)施總結(jié)報(bào)告，總結(jié)報(bào)告主要內(nèi)容包括（）。
RCSA實(shí)施前，要對(duì)全體參與人員進(jìn)行系統(tǒng)性的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容主要包括（）。
風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理檢查信用卡催收，應(yīng)檢查的內(nèi)容有（）。
操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)綜合監(jiān)控看板提供了各種外部信息渠道風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的連接按鈕，以下哪些系統(tǒng)與操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了連接（）。
風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理檢查電子銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)關(guān)注（），看是否有復(fù)核人員復(fù)核。
以下可以作為RCSA實(shí)施過(guò)程中對(duì)固有風(fēng)險(xiǎn)和控制措施進(jìn)行定量分析的數(shù)據(jù)來(lái)源的有（）。