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多項(xiàng)選擇題轉(zhuǎn)匯業(yè)務(wù)錄入成功，處于“已錄入”狀態(tài)的交易，可以后續(xù)做以下（）操作。

A.再次錄入
B.復(fù)核
C.修改
D.刪除

1.多項(xiàng)選擇題客戶身份識(shí)別的墓本原則有（）。

A.真實(shí)性
B.有效性
C.完整性
D.持續(xù)性

2.多項(xiàng)選擇題客戶身份識(shí)別的含義包括（）

A.了解客戶本人的真實(shí)身份
B.了解客戶的交易目的和交易性質(zhì)
C.了解客戶的資金來(lái)源和用途
D.了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人

3.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的（）等相關(guān)資料。

A.會(huì)計(jì)憑證
B.數(shù)據(jù)信息
C.業(yè)務(wù)憑證
D.賬簿

4.多項(xiàng)選擇題交易記錄保存中的交易記錄是指，包括賬戶持有人、通過(guò)該賬戶存入或提取的（）等。

A.金額
B.資金來(lái)源和去向
C.交易時(shí)間
D.資金受益人

5.多項(xiàng)選擇題銀行客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類通常包括以下參考指標(biāo)（）。

A.國(guó)家或地區(qū)因素
B.行業(yè)因素
C.義務(wù)因素
D.客戶因素