A.內(nèi)控合規(guī)部門
B.運行管理部門
C.法律事務(wù)部門
D.保衛(wèi)部門
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A.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
C.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
D.《電子銀行反洗錢管理辦法》
A.建立反洗錢內(nèi)部控制制度，并設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作。
B.建立客戶身份識別制度。
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。
D.終止對可疑客戶的金融服務(wù)。
A.訂購
B.退貨
C.返還
D.轉(zhuǎn)付
A.2006年1月1日
B.2007年1月1日
C.2007年7月1日
D.2008年1月1日
A.銀監(jiān)會
B.監(jiān)察部
C.人民銀行
D.公安部
最新試題
工商銀行手機銀行（短信）的服務(wù)號碼是（）。
手機銀行（短信）密碼是指客戶在辦理手機銀行（短信）轉(zhuǎn)賬、匯款、消費、繳費等業(yè)務(wù)時使用的（）。
工商銀行WAP手機銀行的登錄地址是（）。
通過手機銀行（WAP）可向客戶提供賬戶管理類服務(wù)、轉(zhuǎn)賬匯款類服務(wù)、繳費支付類服務(wù)、投資理財類服務(wù)、（）及各類金融信息。
目前，工行手機銀行（WAP）業(yè)務(wù)合作的移動通信運營商中，支持登錄時只輸入登錄密碼和驗證碼、無需輸入注冊賬戶的有（）。
個人網(wǎng)上銀行U盾客戶在銀行網(wǎng)點注冊手機銀行（WAP）后，通過手機銀行（WAP）進行對外轉(zhuǎn)賬時，須通過（）認(rèn)證介質(zhì)進行身份認(rèn)證。
使用下列密碼登錄手機銀行（WAP），每次都提示更改密碼的為（）。
B2C特約單位是為個人買方與（）提供在線交易服務(wù)的特約單位。
特約網(wǎng)站可以通過工商銀行提供的（）進行網(wǎng)站交易和賬戶的日常管理，進行交易信息管理、賬戶管理、退貨等多種交易。
客戶通過手機銀行（WAP）自助添加的注冊賬戶，（）。