單項(xiàng)選擇題我國(guó)《反洗錢法》正式實(shí)施的時(shí)間是()。

A.2006年1月1日
B.2007年1月1日
C.2007年7月1日
D.2008年1月1日


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1.單項(xiàng)選擇題我國(guó)反洗錢的行政主管部門是()。

A.銀監(jiān)會(huì)
B.監(jiān)察部
C.人民銀行
D.公安部

4.單項(xiàng)選擇題反洗錢管理要求,交易發(fā)生網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)在交易發(fā)生后的()完成可疑交易甄別、補(bǔ)錄工作。

A.1個(gè)工作日內(nèi)
B.3個(gè)工作日內(nèi)
C.5個(gè)工作日內(nèi)
D.7個(gè)工作日內(nèi)

5.單項(xiàng)選擇題反洗錢管理規(guī)則中,個(gè)人網(wǎng)上銀行、企業(yè)網(wǎng)上銀行、電話銀行的交易發(fā)生網(wǎng)點(diǎn)分別為()。

A.網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報(bào)網(wǎng)點(diǎn)、交易賬戶的開戶網(wǎng)點(diǎn)、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點(diǎn)
B.交易賬戶的開戶網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報(bào)網(wǎng)點(diǎn)、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點(diǎn)
C.交易賬戶的開戶網(wǎng)點(diǎn)、交易賬戶的開戶網(wǎng)點(diǎn)、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點(diǎn)
D.網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報(bào)網(wǎng)點(diǎn)、網(wǎng)上銀行集中收發(fā)報(bào)網(wǎng)點(diǎn)、電話銀行業(yè)務(wù)集中網(wǎng)點(diǎn)

最新試題

注冊(cè)手機(jī)銀行(WAP)的移動(dòng)手機(jī)用戶登錄時(shí)()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

手機(jī)銀行(WAP)對(duì)外轉(zhuǎn)賬的身份確認(rèn)介質(zhì)只能為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

工商銀行手機(jī)銀行(短信)的服務(wù)號(hào)碼是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

個(gè)人賬戶黃金買賣交易,客戶可以通過工商銀行提供的如下哪種渠道辦理買賣業(yè)務(wù)?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

個(gè)人網(wǎng)上銀行U盾客戶在銀行網(wǎng)點(diǎn)注冊(cè)手機(jī)銀行(WAP)后,通過手機(jī)銀行(WAP)進(jìn)行對(duì)外轉(zhuǎn)賬時(shí),須通過()認(rèn)證介質(zhì)進(jìn)行身份認(rèn)證。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

目前,工行手機(jī)銀行(WAP)業(yè)務(wù)合作的移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商中,支持登錄時(shí)只輸入登錄密碼和驗(yàn)證碼、無(wú)需輸入注冊(cè)賬戶的有()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

個(gè)人網(wǎng)上銀行U盾客戶自助注冊(cè)WAP手機(jī)銀行后,將成為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

通過手機(jī)銀行(WAP)可向客戶提供賬戶管理類服務(wù)、轉(zhuǎn)賬匯款類服務(wù)、繳費(fèi)支付類服務(wù)、投資理財(cái)類服務(wù)、()及各類金融信息。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶可以通過手機(jī)銀行(WAP)的()功能自助指定或修改默認(rèn)賬戶。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

自助注冊(cè)WAP手機(jī)銀行客戶不可以辦理以下哪些業(yè)務(wù)?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題