單項選擇題工商銀行反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)中電子銀行交易的識別特征是交易信息中記載的柜員號,其中網上銀行交易和電話銀行交易的柜員號分別為()。

A.12號、13號
B.12號、14號
C.13號、12號
D.13號、9號


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2.單項選擇題反洗錢管理要求,交易發(fā)生網點應在交易發(fā)生后的()完成可疑交易甄別、補錄工作。

A.1個工作日內
B.3個工作日內
C.5個工作日內
D.7個工作日內

3.單項選擇題反洗錢管理規(guī)則中,個人網上銀行、企業(yè)網上銀行、電話銀行的交易發(fā)生網點分別為()。

A.網上銀行集中收發(fā)報網點、交易賬戶的開戶網點、電話銀行業(yè)務集中網點
B.交易賬戶的開戶網點、網上銀行集中收發(fā)報網點、電話銀行業(yè)務集中網點
C.交易賬戶的開戶網點、交易賬戶的開戶網點、電話銀行業(yè)務集中網點
D.網上銀行集中收發(fā)報網點、網上銀行集中收發(fā)報網點、電話銀行業(yè)務集中網點

4.單項選擇題負責電子銀行反洗錢大額交易和可疑交易的補錄、甄別和報告的是()。

A.總行電子銀行業(yè)務反洗錢小組
B.各一級(直屬)分行、各一級分行營業(yè)部和各二級分行電子銀行業(yè)務反洗錢小組
C.各級行電子銀行部門
D.各支行和營業(yè)網點專(兼)職電子銀行業(yè)務反洗錢人員

5.單項選擇題電子銀行業(yè)務制度的正式發(fā)布途徑不包括()。

A.電子銀行園地
B.網訊
C.notes郵件
D.公文系統(tǒng)