單項選擇題負(fù)責(zé)電子銀行反洗錢大額交易和可疑交易的補錄、甄別和報告的是（）。

A.總行電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢小組
B.各一級（直屬）分行、各一級分行營業(yè)部和各二級分行電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢小組
C.各級行電子銀行部門
D.各支行和營業(yè)網(wǎng)點專（兼）職電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢人員


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你可能感興趣的試題

1.單項選擇題電子銀行業(yè)務(wù)制度的正式發(fā)布途徑不包括（）。

A.電子銀行園地
B.網(wǎng)訊
C.notes郵件
D.公文系統(tǒng)

2.單項選擇題為企業(yè)（買方）與企業(yè)（賣方）提供在線交易服務(wù)的特約單位稱為（）。

A.B2C特約單位
B.B2B特約單位
C.C2B特約單位
D.C2C特約單位

3.單項選擇題收款業(yè)務(wù)批量扣個人中，繳費客戶采用集中授權(quán)方式授權(quán)的，應(yīng)向向收費單位提交（）和身份證件復(fù)印件。

A.《劃款授權(quán)書》
B.《個人劃款授權(quán)書》
C.《劃款授權(quán)和承諾書》
D.《電子銀行客戶授權(quán)書》

4.單項選擇題收款業(yè)務(wù)批量扣個人中，個人繳費客戶撤銷繳費賬戶，可在線終止委托繳費協(xié)議，或者向當(dāng)?shù)貭I業(yè)網(wǎng)點提交（）。

A.《劃款授權(quán)書》
B.《個人劃款授權(quán)書》
C.《劃款授權(quán)和承諾書》
D.《終止授權(quán)通知書》

5.單項選擇題收款業(yè)務(wù)批量扣個人中，繳費客戶采用柜面簽署授權(quán)書方式授權(quán)的，應(yīng)向工商銀行提供（）。

A.《終止劃款授權(quán)通知書》
B.《個人劃款授權(quán)書》
C.《劃款授權(quán)和承諾書》
D.《電子銀行客戶授權(quán)書》