單項選擇題我國反洗錢的行政主管部門是()。

A.銀監(jiān)會
B.監(jiān)察部
C.人民銀行
D.公安部


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3.單項選擇題反洗錢管理要求,交易發(fā)生網點應在交易發(fā)生后的()完成可疑交易甄別、補錄工作。

A.1個工作日內
B.3個工作日內
C.5個工作日內
D.7個工作日內

4.單項選擇題反洗錢管理規(guī)則中,個人網上銀行、企業(yè)網上銀行、電話銀行的交易發(fā)生網點分別為()。

A.網上銀行集中收發(fā)報網點、交易賬戶的開戶網點、電話銀行業(yè)務集中網點
B.交易賬戶的開戶網點、網上銀行集中收發(fā)報網點、電話銀行業(yè)務集中網點
C.交易賬戶的開戶網點、交易賬戶的開戶網點、電話銀行業(yè)務集中網點
D.網上銀行集中收發(fā)報網點、網上銀行集中收發(fā)報網點、電話銀行業(yè)務集中網點

5.單項選擇題負責電子銀行反洗錢大額交易和可疑交易的補錄、甄別和報告的是()。

A.總行電子銀行業(yè)務反洗錢小組
B.各一級(直屬)分行、各一級分行營業(yè)部和各二級分行電子銀行業(yè)務反洗錢小組
C.各級行電子銀行部門
D.各支行和營業(yè)網點專(兼)職電子銀行業(yè)務反洗錢人員

最新試題

目前,工行手機銀行(WAP)業(yè)務合作的移動通信運營商中,支持登錄時只輸入登錄密碼和驗證碼、無需輸入注冊賬戶的有()。

題型:單項選擇題

注冊手機銀行(WAP)的移動手機用戶登錄時()。

題型:單項選擇題

客戶通過手機銀行(WAP)信用卡還款功能不可以對本人信用卡進行()。

題型:單項選擇題

客戶可以通過手機銀行(WAP)的()功能自助指定或修改默認賬戶。

題型:單項選擇題

個人賬戶黃金買賣交易,客戶可以通過工商銀行提供的如下哪種渠道辦理買賣業(yè)務?()

題型:單項選擇題

特約網站可以通過工商銀行提供的()進行網站交易和賬戶的日常管理,進行交易信息管理、賬戶管理、退貨等多種交易。

題型:單項選擇題

手機銀行(WAP)業(yè)務是指工商銀行基于WAP技術,依托移動通訊網絡,為手機客戶提供的賬戶查詢、轉賬、繳費付款、消費支付等金融服務的電子銀行業(yè)務。以下關于手機銀行(WAP)功能,哪種說法是不正確的?()

題型:單項選擇題

客戶開通手機銀行(WAP)的()功能后,可通過手機銀行向外部賬戶進行轉賬匯款。

題型:單項選擇題

使用下列密碼登錄手機銀行(WAP),每次都提示更改密碼的為()。

題型:單項選擇題

B2C特約單位是為個人買方與()提供在線交易服務的特約單位。

題型:單項選擇題