單項選擇題以下哪項不是商業(yè)銀行的的反洗錢義務？（）
A.建立反洗錢內(nèi)部控制制度，并設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責反洗錢工作。
B.建立客戶身份識別制度。
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。
D.終止對可疑客戶的金融服務。
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1.單項選擇題工商銀行電子商務C2C業(yè)務使用的交易功能有（）。
A.訂購
B.退貨
C.返還
D.轉(zhuǎn)付
2.單項選擇題我國《反洗錢法》正式實施的時間是（）。
A.2006年1月1日
B.2007年1月1日
C.2007年7月1日
D.2008年1月1日
3.單項選擇題我國反洗錢的行政主管部門是（）。
A.銀監(jiān)會
B.監(jiān)察部
C.人民銀行
D.公安部
4.單項選擇題工商銀行反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)中電子銀行交易的識別特征是交易信息中記載的柜員號，其中網(wǎng)上銀行交易和電話銀行交易的柜員號分別為（）。
A.12號、13號
B.12號、14號
C.13號、12號
D.13號、9號
5.單項選擇題反洗錢管理要求，交易首發(fā)網(wǎng)點應在交易發(fā)生后的（）將甄別和補錄后的可疑報告通過“可疑報告甄別補錄”模塊提交二級分行內(nèi)控合規(guī)部門進行確認。
A.2個工作日內(nèi)
B.4個工作日內(nèi)
C.6個工作日內(nèi)
D.8個工作日內(nèi)
最新試題
工商銀行手機銀行（WAP）可以（）。
題型：單項選擇題
客戶訂制手機銀行（短信）的“捐款”功能，應發(fā)送的短信格式為（）。
題型：單項選擇題
工商銀行WAP手機銀行的登錄地址是（）。
題型：單項選擇題
2009年，工商銀行成功推出手機銀行（WAP）（）版。
題型：單項選擇題
手機銀行（WAP）可以實現(xiàn)的功能有（）。
題型：單項選擇題
通過手機銀行（WAP）可向客戶提供賬戶管理類服務、轉(zhuǎn)賬匯款類服務、繳費支付類服務、投資理財類服務、（）及各類金融信息。
題型：單項選擇題
個人網(wǎng)上銀行U盾客戶自助注冊WAP手機銀行后，將成為（）。
題型：單項選擇題
客戶通過手機銀行（WAP）自助添加的注冊賬戶，（）。
題型：單項選擇題
手機銀行（WAP）對外轉(zhuǎn)賬的身份確認介質(zhì)只能為（）。
題型：單項選擇題
客戶通過手機銀行（WAP）信用卡還款功能不可以對本人信用卡進行（）。
題型：單項選擇題