單項選擇題以下哪項不是監(jiān)管部門出臺的反洗錢規(guī)章?()

A.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》
C.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
D.《電子銀行反洗錢管理辦法》


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1.單項選擇題以下哪項不是商業(yè)銀行的的反洗錢義務(wù)?()

A.建立反洗錢內(nèi)部控制制度,并設(shè)立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責反洗錢工作。
B.建立客戶身份識別制度。
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。
D.終止對可疑客戶的金融服務(wù)。

2.單項選擇題工商銀行電子商務(wù)C2C業(yè)務(wù)使用的交易功能有()。

A.訂購
B.退貨
C.返還
D.轉(zhuǎn)付

3.單項選擇題我國《反洗錢法》正式實施的時間是()。

A.2006年1月1日
B.2007年1月1日
C.2007年7月1日
D.2008年1月1日

4.單項選擇題我國反洗錢的行政主管部門是()。

A.銀監(jiān)會
B.監(jiān)察部
C.人民銀行
D.公安部

最新試題

個人賬戶黃金買賣交易,客戶可以通過工商銀行提供的如下哪種渠道辦理買賣業(yè)務(wù)?()

題型:單項選擇題

客戶可通過手機銀行(WAP)的信用卡服務(wù)辦理信用卡查詢、交易明細查詢、()和信用卡還款。

題型:單項選擇題

使用下列密碼登錄手機銀行(WAP),每次都提示更改密碼的為()。

題型:單項選擇題

客戶通過手機銀行(WAP)信用卡還款功能不可以對本人信用卡進行()。

題型:單項選擇題

手機銀行(WAP)業(yè)務(wù)是指工商銀行基于WAP技術(shù),依托移動通訊網(wǎng)絡(luò),為手機客戶提供的賬戶查詢、轉(zhuǎn)賬、繳費付款、消費支付等金融服務(wù)的電子銀行業(yè)務(wù)。以下關(guān)于手機銀行(WAP)功能,哪種說法是不正確的?()

注冊手機銀行(WAP)的移動手機用戶登錄時()。

題型:單項選擇題

手機銀行(WAP)客戶的登錄密碼、支付密碼,如果當天連續(xù)()次未通過驗證,將被臨時凍結(jié)手機銀行(WAP)交易資格,次日自動解除凍結(jié)。

題型:單項選擇題

客戶訂制手機銀行(短信)的“定制余額變動提醒”功能,應(yīng)發(fā)送的短信格式為()。

題型:單項選擇題

手機銀行(WAP)可以實現(xiàn)的功能有()。

題型:單項選擇題

客戶使用手機銀行(WAP)的()功能,可以根據(jù)系統(tǒng)列出的所有一級欄目以及一級欄目下面的二級欄目,定制自己需要的服務(wù)到常用菜單中,或者將已經(jīng)定制到常用菜單中的功能取消。

題型:單項選擇題