A.商密一級
B.商密二級
C.商密三級
D.商密四級
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A.各類紙質(zhì)文件
B.電子文檔
C.數(shù)據(jù)報表
D.電子設(shè)備
A.招行產(chǎn)品信息
B.招行經(jīng)營策略
C.招行經(jīng)營數(shù)據(jù)資料
D.招行人力資源資料
A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)協(xié)會
C.中國銀保監(jiān)會
A.依法合規(guī)
B.公平公正
C.便捷高效
D.標(biāo)本兼治
E.留檔分析
A.因周末需要在家加班,將涉及大量客戶信息的資料發(fā)送到本人QQ郵箱
B.因工作需要,向合作機構(gòu)發(fā)送涉及客戶信息的文檔未采取加密或脫敏等保密措施
C.未經(jīng)授權(quán),擅自使用自動轉(zhuǎn)發(fā)功能向行外郵箱轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)部郵件
D.將招行商密三級的文檔發(fā)送給招行A部門另一位同事
最新試題
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形,在做好客戶解釋工作的前提下,可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議()。
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險預(yù)警時,鈔幣的鑒別應(yīng)遵循()要求,審慎處理業(yè)務(wù)。
柜面支持辦理以下哪項客戶評估業(yè)務(wù)?()
對于實物貴金屬的核查要求,以下說法正確的是:()
客戶在柜面申請將他行社??ㄗ兏鼮檎猩蹄y行,以下說法正確的是()。
客戶類核算種類是由()構(gòu)成。
對于客戶洗錢風(fēng)險等級為B4(一般可疑交易報告客戶)的,需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時,需滿足以下要求()。
哪項子項中止可由柜面主動設(shè)置?()
若系統(tǒng)跑批失敗,客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)(子項BK)時,營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后,應(yīng)如何處理?()
哪個子項中止可由柜面主動設(shè)置?()