多項選擇題重要途徑投訴包括()。

A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)協(xié)會
C.中國銀保監(jiān)會


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1.多項選擇題招商行投訴處理遵循()。

A.依法合規(guī)
B.公平公正
C.便捷高效
D.標(biāo)本兼治
E.留檔分析

2.多項選擇題在使用“一事通”郵件系統(tǒng)過程中,下列哪種情況屬于保密違規(guī)行為?()

A.因周末需要在家加班,將涉及大量客戶信息的資料發(fā)送到本人QQ郵箱
B.因工作需要,向合作機構(gòu)發(fā)送涉及客戶信息的文檔未采取加密或脫敏等保密措施
C.未經(jīng)授權(quán),擅自使用自動轉(zhuǎn)發(fā)功能向行外郵箱轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)部郵件
D.將招行商密三級的文檔發(fā)送給招行A部門另一位同事

3.多項選擇題在關(guān)注期限內(nèi),“關(guān)注名單”內(nèi)個人辦理個人結(jié)售匯業(yè)務(wù),應(yīng)憑()在銀行辦理。

A.《個人外匯業(yè)務(wù)“關(guān)注名單”告知書》
B.本人有效身份證件
C.有交易額的相關(guān)材料
D.外匯管理局核準(zhǔn)件

5.多項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)重點關(guān)注關(guān)鍵崗位人員的哪些情況?()

A.賬戶交易、資金借貸
B.證券投資
C.興辦企業(yè)
D.涉及訴訟和社會關(guān)系往來

最新試題

客戶前來領(lǐng)取社??ǎ摽ㄒ蜷L期未領(lǐng)被招商銀行進行封存管理。因原封存經(jīng)辦員不當(dāng)班,網(wǎng)點與客戶約定的后續(xù)領(lǐng)卡時間最長不得超過()。

題型:單項選擇題

對于大尾箱封箱專用鑰匙,在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是()。

題型:多項選擇題

冠字號碼獨立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點鈔機或清分機,同一業(yè)務(wù)終端支持同時關(guān)聯(lián)()。

題型:單項選擇題

對于實物貴金屬的核查要求,以下說法正確的是:()

題型:多項選擇題

網(wǎng)點辦理境外人士激活社保卡金融賬戶時,如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過()、客戶無異常行為的,激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調(diào)流程。

題型:單項選擇題

客戶來招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社保卡時,經(jīng)辦員必須辦理()。

題型:多項選擇題

客戶類核算種類是由()構(gòu)成。

題型:多項選擇題

實物貴金屬核查時,核查人員需將對()等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。

題型:多項選擇題

以下關(guān)于境外人士辦理社??ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中,正確的是()。

題型:多項選擇題

紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存,如已到期或逾期,本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后()轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。

題型:單項選擇題