多項選擇題招商行投訴處理遵循（）。

A.依法合規(guī)
B.公平公正
C.便捷高效
D.標本兼治
E.留檔分析


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1.多項選擇題在使用“一事通”郵件系統(tǒng)過程中，下列哪種情況屬于保密違規(guī)行為？（）

A.因周末需要在家加班，將涉及大量客戶信息的資料發(fā)送到本人QQ郵箱
B.因工作需要，向合作機構(gòu)發(fā)送涉及客戶信息的文檔未采取加密或脫敏等保密措施
C.未經(jīng)授權(quán)，擅自使用自動轉(zhuǎn)發(fā)功能向行外郵箱轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)部郵件
D.將招行商密三級的文檔發(fā)送給招行A部門另一位同事

2.多項選擇題在關(guān)注期限內(nèi)，“關(guān)注名單”內(nèi)個人辦理個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)，應憑（）在銀行辦理。

A.《個人外匯業(yè)務(wù)“關(guān)注名單”告知書》
B.本人有效身份證件
C.有交易額的相關(guān)材料
D.外匯管理局核準件

3.多項選擇題銀行應在（）等環(huán)節(jié)，對客戶提交的經(jīng)常項目交易單證的真實性及其與跨境人民幣收支的一致性進行盡職審查。

A.業(yè)務(wù)單證審核
B.審慎經(jīng)營
C.持續(xù)監(jiān)控
D.內(nèi)控管理

4.多項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)應重點關(guān)注關(guān)鍵崗位人員的哪些情況？（）

A.賬戶交易、資金借貸
B.證券投資
C.興辦企業(yè)
D.涉及訴訟和社會關(guān)系往來

5.多項選擇題銀行業(yè)金融機構(gòu)應加強哪些方面的風險排查工作？（）

A.重點領(lǐng)域
B.重點機構(gòu)
C.重點崗位
D.重點人員