A.業(yè)務(wù)單證審核
B.審慎經(jīng)營
C.持續(xù)監(jiān)控
D.內(nèi)控管理
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A.賬戶交易、資金借貸
B.證券投資
C.興辦企業(yè)
D.涉及訴訟和社會關(guān)系往來
A.重點(diǎn)領(lǐng)域
B.重點(diǎn)機(jī)構(gòu)
C.重點(diǎn)崗位
D.重點(diǎn)人員
A.職業(yè)道德
B.資質(zhì)
C.履職經(jīng)驗(yàn)
D.專業(yè)素質(zhì)
A.制度
B.流程
C.系統(tǒng)
D.機(jī)制
A.了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際收益人
B.登記客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
C.核對客戶身份基本信息
D.留存客戶有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件
最新試題
哪項(xiàng)子項(xiàng)中止可由柜面主動設(shè)置？（）
實(shí)物貴金屬核查時(shí)，核查人員需將對（）等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。
客戶在柜面申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。
對于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級為B4（一般可疑交易報(bào)告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí)，需滿足以下要求（）。
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警時(shí)，鈔幣的鑒別應(yīng)遵循（）要求，審慎處理業(yè)務(wù)。
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）
客戶申請將他行社?？ㄗ兏鼮檎猩蹄y行，以下說法正確的是（）。
對于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。
客戶來招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社?？〞r(shí)，經(jīng)辦員必須辦理（）。