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反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識問答題每日一練(2020.06.01)

來源：考試資料網(wǎng)

1.問答題按照國家法律的規(guī)定和中國人民銀行的要求，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)積極履行哪些反洗錢義務(wù)？

參考答案：1、建立健全本機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度，強(qiáng)化反洗錢內(nèi)控制度的有效實施。
2、設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反...

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2.問答題《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額可疑支付交易報告管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》（以下簡稱一個《規(guī)定》和兩個《辦法》）的主要內(nèi)容？

參考答案：一個《規(guī)定》和兩個《辦法》）的主要內(nèi)容包括兩個方面：一是金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作原則和制度。二是關(guān)于人民銀行和國家外匯管理局...

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3.問答題金融機(jī)構(gòu)反洗錢的四項主要制度是什么？

參考答案：

四項主要制度包括：(一)“了解客戶”制度；（二）大額交易報告制度；(三)可疑交易報告制度；（四）保存記錄制度。

4.問答題什么是“了解客戶”制度？

參考答案：“了解客戶”制度是指金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行交易時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)法定的有效證件或其他可...

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5.問答題聯(lián)合國反洗錢有哪些主要規(guī)定？

參考答案：聯(lián)合國主要有以下這些規(guī)定：《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》、《關(guān)于洗錢和沒收販毒有關(guān)的財產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法》、《聯(lián)合...

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