問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)的四項(xiàng)主要制度是什么?

答案:

四項(xiàng)主要制度包括:(一)“了解客戶”制度;(二)大額交易報(bào)告制度;(三)可疑交易報(bào)告制度;(四)保存記錄制度。

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【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作原則是什么?

答案:

金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作原則包括:
(一)合法審查原則;
(二)保密原則;
(三)與司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)全面合作原則。

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】聯(lián)合國(guó)反洗錢(qián)有哪些主要規(guī)定?

答案: 聯(lián)合國(guó)主要有以下這些規(guī)定:《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》、《關(guān)于洗錢(qián)和沒(méi)收販毒有關(guān)的財(cái)產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法》、《聯(lián)合...
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