反洗錢考試反洗錢考試綜合練習(xí)單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.05.27)

來源：考試資料網(wǎng)

1 金融業(yè)反洗錢崗位準(zhǔn)入培訓(xùn)考試按照（）規(guī)定的時(shí)間與方式，由總分行統(tǒng)一安排，成績合格獲得中國人民銀行頒發(fā)的反洗錢崗位準(zhǔn)入合格證。

2 我國（）最先明確了洗錢罪的罪名和罪刑。

3 被人民銀行反洗錢調(diào)查、協(xié)查過的客戶可評定為（）。

4 符合臨時(shí)存款賬戶展期條件的，中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种袘?yīng)核準(zhǔn)其展期、收回原（），并頒發(fā)新的臨時(shí)存款賬戶開戶許可證。

5 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)全面評估客戶及地域、行業(yè)、職業(yè)、（）等方面的風(fēng)險(xiǎn)狀況，科學(xué)合理地為每一名客戶確定風(fēng)險(xiǎn)等級。