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單項選擇題
金融機構應全面評估客戶及地域、行業(yè)、職業(yè)、()等方面的風險狀況,科學合理地為每一名客戶確定風險等級。
A.資金
B.業(yè)務
C.交易
D.特性
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單項選擇題
對涉及刑事犯罪、經濟犯罪、貪污等與洗錢風險案件相關的客戶,涉及可疑或重大可疑交易的,按()上報相關可疑交易報告。
A.程序
B.文件
C.要求
D.規(guī)定
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單項選擇題
對于已封存的文件、資料,應加強保管措施,避免受到自然或人為的毀損、破壞,嚴禁任何人員擅自啟用或(),待接到《解除封存通知書》后,方可正式解除封存。
A.更改
B.修改
C.改動
D.涂改
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