單項選擇題對于已封存的文件、資料，應加強保管措施，避免受到自然或人為的毀損、破壞，嚴禁任何人員擅自啟用或（），待接到《解除封存通知書》后，方可正式解除封存。
A.更改
B.修改
C.改動
D.涂改
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1.單項選擇題接到（）的《解除臨時凍結通知書》，應當立即解除臨時凍結賬戶。
A.當地人民銀行
B.中國人民銀行
C.分行反洗錢工作辦公室
D.總行反洗錢工作辦公室
2.單項選擇題反洗錢協查工作主要是根據具體的反洗錢調查內容，向中國人民銀行提供調查所需（）。
A.信息
B.線索
C.資料
D.材料
3.單項選擇題反洗錢協查工作是對中國人民銀行要求協查的客戶（）的核實和了解。
A.資料
B.信息
C.經營狀況
D.身份信息
4.單項選擇題反洗錢人員接到調查所需的數據，如需提供信息量大、中國人民銀行有特殊要求的數據，則由（）協助辦理。
A.會計部門
B.信息技術部門
C.協查部門
D.合規(guī)部門
5.單項選擇題反洗錢人員接到調查所需的數據、資料后應審核其（）、有效性，確認無誤后經審批及時反饋給監(jiān)管部門。
A.合理性
B.真實性
C.完整性
D.合法性
最新試題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
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鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
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下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
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