反洗錢(qián)考試反洗錢(qián)考試綜合練習(xí)單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.06.29)

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1 客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過(guò)有效期的，客戶沒(méi)有在合理期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）為客戶辦理業(yè)務(wù)。

2 總行反洗錢(qián)崗位資格考試內(nèi)容不包括（）。

3 最新版《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》于（）起施行。中國(guó)人民銀行2006年11月14日發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)）和2007年6月11日發(fā)布的《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2007〕第1號(hào)）同時(shí)廢止。

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4 中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢(qián)職責(zé)的需要，可以采取措施進(jìn)行反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查，不包括的措施有：（）

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