反洗錢考試反洗錢考試綜合練習(xí)單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.05.25)

來源：考試資料網(wǎng)

1 總、分行每（）組織各專業(yè)條線進(jìn)行相關(guān)常規(guī)檢查，并根據(jù)工作需要組織階段性專項(xiàng)檢查。

2 在向客戶推薦產(chǎn)品或提供服務(wù)時(shí)，銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)監(jiān)管規(guī)定要求，對(duì)所推薦的產(chǎn)品及服務(wù)所涉及的各種風(fēng)險(xiǎn)要向客戶進(jìn)行充分的提示。下列哪項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)不屬于應(yīng)當(dāng)提示的范疇（）。

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3 金融機(jī)構(gòu)自收到或應(yīng)當(dāng)收到名單（），應(yīng)當(dāng)完善客戶身份識(shí)別制度，采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施，判斷客戶是否屬于安理會(huì)有關(guān)決議名單范圍。

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4 中國(guó)人民銀行總行收到金融機(jī)構(gòu)核實(shí)名單確認(rèn)申請(qǐng)之日起15個(gè)工作日內(nèi)，將核實(shí)結(jié)果通知（）。

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5 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)要求房屋交易當(dāng)事人以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付購(gòu)房款，并使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶；如確需使用現(xiàn)金支付的，當(dāng)曰現(xiàn)金交易單筆或者累計(jì)達(dá)到人民幣（）萬元以上，應(yīng)在交易發(fā)生之曰起5個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送大額交易報(bào)告。

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